MenúEl juez Casanello sospecha que el dinero que se ve en los videos es consecuencia de la evasión impositiva mediante el uso de facturas falsas. Tienen que declarar a partir de abril.
Archivo de lavado de dinero
El fiscal Pollicita impulsa la denuncia de Carrió contra Lorenzetti
El fiscal no se quiere desprender de la causa. El Gobierno se quiso despegar de la denuncia pero ahora le interesa que el expediente siga abierto. Ataques de pánico en el juez de la causa.
Embargos por 1700 millones de pesos en una causa por lavado
Un juez federal dispuso esa medida respecto de 37 imputados de una financiera que están siendo investigados por lavado de dinero.
Ordenan la indagatoria de la madre y la hermana de Nisman por lavado de dinero
El juez Canicoba Corral ordenó que se dicten embargos hasta cubir un monto de 80 millones de pesos. Es por bienes y fondos no declarados en vida por el fiscal. Les prohibió salir del país.
La Procelac denunció a Carrefour por lavado de dinero
Según la denuncia, la cadena de supermercados aportaba fondos frescos al circuito financiero ilegal. Detalles de un sorpresivo allanamiento en una cueva.
Piden la detención del titular de una agencia de cambio
Francisco Pagano está acusado de lavado de dinero en los Estados Unidos y la Argentina. La fiscalía pidió que siga detenido hasta que se resuelva su situación procesal.
Indagarán al hijo del ex espía Raúl Martins por lavado de dinero
Para el fiscal, el dinero provenía de la actividad ilícita de su padres acusado de explotar mujeres con fines sexuales. El acusado vive en España.
Lázaro Báez estuvo un rato en Comodoro Py y se negó a declarar
El empresario kirchnerista está imputado por la compra de un campo en Mendoza por el delito de lavado de dinero. Dejó un escrito y no respondió preguntas.
La AFIP pide informes a Suiza sobre las cuentas ocultas en el HSBC
Lo hizo la jueza a pedido del organismo, busca obtener información sobre las más de cuatro mil cuentas abiertas por empresas y ciudadanos argentinos en Suiza.
Lázaro Báez será indagado por lavado de dinero el 13 de marzo
Después de haber sido intimado por la Cámara Federal, el juez Casanello llamó a indagatoria a Báez, por la compra de un campo en Mendoza. También indagarán a otros imputados por el mismo delito.
