MenúEs por la investigación de cuatro mil cuentas de empresas y ciudadanos argentinos en el exterior, para evadir al fisco. La evasión se estima en 3 mil millones de dólares.
Archivo de lavado de dinero
El negocio oscuro de la construcción: lavado de dinero y trabajadores en negro
Sociedades que se repiten, compañías que no pueden explicar el origen de sus fondos, trabajo esclavo, violaciones de la clausuras. Algunas de las irregularidades detectadas.
Llaman a indagatoria a dos fiscales por haber excluido a Lázaro Báez de una causa
El juez Martínez de Giori llamó a indagatoria a los fiscales Gonella y Orsi por no haber requerido la investigación de Báez cuando se inició la causa de lavado de dinero.
Denuncian lavado de dinero por 430 millones de dólares
Los directivos del grupo MBA fueron denunciados por la Procelac por haber realizado compra y venta de títulos para evadir controles cambiarios y tributarios.
Arrestan al hijo de Pelé tras una condena a 33 años de prisión
Este martes se dispuso el arresto de un hijo del mejor futbolista de la historia de Brasil acusado de integrar una banda dedicada a lavar dinero del tráfico de drogas.
Comenzaron las indagatorias a ex directivos del Banco Paribas
Se investigan maniobras para fugar más de mil millones de dólares de la Argentina. También serán indagados directivos de la entidad en Francia.
Investigan lavado de dinero en fideicomisos de Nordelta
Son más de 200 millones de dólares que los inversores no pueden justificar el origen de los fondos. Se presume que el dinero podría ser de narcotraficantes colombianos.
Allanamientos en Iron Mountain por sospecha de lavado de dinero
La AFIP encontró movimiento sospechoso en la firma que no declara ganancias. La investigación se inició siete meses antes del incendio del depósito donde murieron diez personas.
Renuncia un funcionario de De la Sota imputado por lavado de dinero
El director del Ministerio de Finanzas fue imputado junto contras diez personas en una causa en la que se investigan préstamos irregulares y operaciones vinculados con el lavado de dinero.
Juez Casanello se queja de la falta de colaboración internacional
El juez investiga al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. En un informe enviado a la Justicia uruguaya lamentó la reticncia a enviar información.
