A pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el juzgado Penal Tributario Nº 3, a cargo de la Dra. María Verónica Straccia libró un exhorto a la Justicia de Suiza para obtener información de las cuentas ocultas en la sucursal del HSBC de Ginebra.

A través del exhorto, la AFIP busca información relacionada con las personas físicas y jurídicas incluidas en la denuncia. Entre otros datos, se requiere información de los clientes, datos de las cuentas, productos contratados, contratos y documentación de respaldo, registros de operaciones –origen y destino de movimientos- identificación de personal del banco intervinientes, apoderados, representantes y organigrama completo del banco.

El requerimiento de la AFIP ocurrió el 26 de noviembre pasado, cuando el organismo presentó la denuncia que abarca a 4.040 cuentas ocultas y la maniobra ilegal desplegada por el HSBC y sus directivos, con el único objetivo de ayudar a los contribuyentes argentinos a evadir sus impuestos y al resto de asesores profesionales y “facilitadores” de la maniobra.

Cabe recordar que la información obtenida por la AFIP sobre las 4.040 cuentas ocultas en Suiza fue gracias al convenio entre la República Argentina y la República de Francia para evitar la doble imposición y prevenir  la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.