Archivo de lavado de dinero

Procesan a 28 personas por lavado de dinero

Se secuestraron 284 vehículos y varios inmuebles. Según la investigación son bienes comprados con dinero proveniente de la venta de drogas. Cómo se hizo la investigación.

La UIF debe enfocarse en la lucha contra las mafias

La espectacular detención de José López con sus 9 millones de dólares le dio un nuevo impulso a la necesidad de ir tras la ganancia económica del crimen complejo. La lucha frontal contra las mafias en todas sus formas (trata de personas, corrupción, comercio ilegal de armas, narcomenudeo, robos, secuestros) es un tema central para […]