MenúLa medida fue dictada por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena.
Archivo de lavado de dinero
Detuvieron a «El Croata» en una causa por lavado de dinero
Lo investigaban desde hace varios años. Vínculos con el Cartel de Sinaloa.
El juez Casanello sobreseyó a CFK en la causa de la ruta del dinero
Después del dictamen del fiscal Marijuan, el juez ordenó el cierre de la causa.
Secta de Yoga S.A.: U$S 500 mil por mes, prostitución VIP y lavado de dinero
Cómo operaba la banda que se desbarató tras el arresto de 19 personas.
¿Casualidad? Tras la tragedia de la cocaína adulterada, arrestan al hermano de otro jefe narco
Es el hermano de El Rengo Pacheco, detenido hace un año.
Denuncian a Macri, a su madre y a su hermano por lavado de dinero
La ampliación de la denuncia la presentó el diputado Rodolfo Tailhade.
La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La denuncia se hizo a partir de un informe de la Inspección General de Justicia. La causa la tiene la jueza Servini.
Arrestan al jefe de la barra de Rosario, «Pillín» Bracamonte, por lavado de dinero
Se realizaron 16 allanamientos. Secuestraron dinero y pruebas.
Un arrepentido ratificó que Chicho Serna lavó dinero del narcotráfico
El testigo declaró que el ex jugador de Boca fue testaferro de un capo narco en Colombia,
Procesan con prisión preventiva por lavado de activos a la diputada Ayala
Fue procesada por lavado de de activos y negociaciones incompatible con su cargo cuando era intendenta de Resistencia. El oficialismo no habilitó su desafuero.
