MenúEs el hermano de El Rengo Pacheco, detenido hace un año.
Archivo de lavado de dinero
Denuncian a Macri, a su madre y a su hermano por lavado de dinero
La ampliación de la denuncia la presentó el diputado Rodolfo Tailhade.
La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
La denuncia se hizo a partir de un informe de la Inspección General de Justicia. La causa la tiene la jueza Servini.
Arrestan al jefe de la barra de Rosario, “Pillín” Bracamonte, por lavado de dinero
Se realizaron 16 allanamientos. Secuestraron dinero y pruebas.
Un arrepentido ratificó que Chicho Serna lavó dinero del narcotráfico
El testigo declaró que el ex jugador de Boca fue testaferro de un capo narco en Colombia,
Procesan con prisión preventiva por lavado de activos a la diputada Ayala
Fue procesada por lavado de de activos y negociaciones incompatible con su cargo cuando era intendenta de Resistencia. El oficialismo no habilitó su desafuero.
Cristina y Lázaro compartirán por primera vez el banquillo de los acusados
Un tribunal oral resolvió unificar las causa de la llamada ruta del dinero K que tuvo el juez Casanello con la de la adjudicación de la obra pública que llevó adelante Ercolini.
Procesan a 28 personas por lavado de dinero
Se secuestraron 284 vehículos y varios inmuebles. Según la investigación son bienes comprados con dinero proveniente de la venta de drogas. Cómo se hizo la investigación.
Los 17 puntos más llamativos de la declaración de José López
Dijo que el dinero de los bolsos “pertenecía a la política”. Describió que vivía en una situación de paranoia. Sostuvo que creía que lo estaban persiguiendo los servicios de inteligencia.
López pidió la nulidad de la indagatoria porque no estaba en condiciones de declarar
La nueva defensa de López apuesta a una defensa técnica. Pidió la nulidad de la declaración indagatoria porque había informes médicos que decían que no podía declarar.
