MenúEl testigo declaró que el ex jugador de Boca fue testaferro de un capo narco en Colombia,
Archivo de lavado de dinero
Procesan con prisión preventiva por lavado de activos a la diputada Ayala
Fue procesada por lavado de de activos y negociaciones incompatible con su cargo cuando era intendenta de Resistencia. El oficialismo no habilitó su desafuero.
Cristina y Lázaro compartirán por primera vez el banquillo de los acusados
Un tribunal oral resolvió unificar las causa de la llamada ruta del dinero K que tuvo el juez Casanello con la de la adjudicación de la obra pública que llevó adelante Ercolini.
Procesan a 28 personas por lavado de dinero
Se secuestraron 284 vehículos y varios inmuebles. Según la investigación son bienes comprados con dinero proveniente de la venta de drogas. Cómo se hizo la investigación.
Los 17 puntos más llamativos de la declaración de José López
Dijo que el dinero de los bolsos “pertenecía a la política”. Describió que vivía en una situación de paranoia. Sostuvo que creía que lo estaban persiguiendo los servicios de inteligencia.
López pidió la nulidad de la indagatoria porque no estaba en condiciones de declarar
La nueva defensa de López apuesta a una defensa técnica. Pidió la nulidad de la declaración indagatoria porque había informes médicos que decían que no podía declarar.
Báez dijo que Casanello citó a sus hijos para “disciplinarlo”
El empresario detenido cuestionó el informe de la UIF y sostuvo que carece de pruebas. Dijo que que el juez lo persigue cuando llama a todos sus hijos a prestar declaración indagatoria.
La UIF debe enfocarse en la lucha contra las mafias
La espectacular detención de José López con sus 9 millones de dólares le dio un nuevo impulso a la necesidad de ir tras la ganancia económica del crimen complejo. La lucha frontal contra las mafias en todas sus formas (trata de personas, corrupción, comercio ilegal de armas, narcomenudeo, robos, secuestros) es un tema central para […]
Cristina Kirchner: “Estoy siendo perseguida”
En declaraciones a C5N pidió que se haga una auditoría sobre la obra pública. Negó que se hubiera cobrado retornos a través del alquiler de inmuebles.
20 ejecutivos procesados y embargos de $12.000 millones
Un juez los procesó por el armado de una estructura para fugar capitales desde una oficina del banco. No hay antecedentes de un embargo de esa magnitud.
