MenúEs en la causa donde se investiga miles de cuentas en el exterior usadas para fugar divisas. Para la AFIP el titula del HSBC podría fugarse con la excusa de asumir un cargo en el exterior.
Archivo de hsbc
Hervé Falciani revela cómo destapó el escándalo en el banco HSBC
El ingeniero informático cuenta cómo extrajo los datos de las cuentas. Dice ser parte de una red internacional que busca combatir la evasión y fraude de los bancos.
La Comisión Legislativa que investiga al HSBC citó a Echegaray
También fueron citadas las autoridades argentinas de la entidad. La preside el oficialista Feletti y también la integran legisladores de la oposición.
La AFIP pide informes a Suiza sobre las cuentas ocultas en el HSBC
Lo hizo la jueza a pedido del organismo, busca obtener información sobre las más de cuatro mil cuentas abiertas por empresas y ciudadanos argentinos en Suiza.
Allanan la sede central del HSBC por la denuncia de lavado de dinero
Es por la investigación de cuatro mil cuentas de empresas y ciudadanos argentinos en el exterior, para evadir al fisco. La evasión se estima en 3 mil millones de dólares.
Allanan la casa central y sucursales del banco HSBC
Se investigan maniobras de evasión tributaria y de lavado de dinero a través de diversas empresas por un monto que supera los 300 millones de pesos.
