| Lavado de dinero

Llaman a indagatoria a dos fiscales por haber excluido a Lázaro Báez de una causa

El juez Martínez de Giori llamó a indagatoria a los fiscales Gonella y Orsi por no haber requerido la investigación de Báez cuando se inició la causa de lavado de dinero.

Los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi fueron llamados a prestar declaración indagatoria como sospechosos de perjudicar la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez al no incluirlo entre las personas que debían ser investigados.

Los dos funcionarios del Ministerio Público fueron acusados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, que castiga con uno a seis años de prisión a quien «perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada». Gonella fue citado para el 7 de octubre y Orsi, para el 8, informa el diario La Nación.

Gonella logró el acuerdo del Senado para ocupar una fiscalía federal en Formosa, pero se quedó al frente de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), un organismo creado por Alejandra Gils Carbó, la jefa de los fiscales, para perseguir delitos económicos. Orsi, que es fiscal ad hoc y también trabaja en delitos económicos, fue propuesto por la Presidenta al Senado para ser designado fiscal federal de Mar del Plata, pero el pliego fue retirado.

Los cuestionamientos del juez surgen tras la denuncia contra el empresario Báez por lavado de dinero, hecha en el programa Periodismo para todos, en 2013. Luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña aseguraron haber lavado 50 millones de dólares de obras de Báez, se inició una causa judicial.

Quedó radicada, por sorteo, en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que estaba de licencia. Lo reemplazaba Ramiro González, que, recién llegado de Dolores, asumía en Comodoro Py 2002. El trámite habitual cuando ingresa una denuncia es que, una vez sorteada, el fiscal decida si impulsa o no el caso y si imputa a determinadas personas sospechosas del delito.

Gonella y Orsi intervinieron desde la Procelac para colaborar. Los secretarios y empleados de Marijuan hicieron un borrador de dictamen en el que impulsaban la acción y proponían imputar a Báez, además de a Fariña y Elaskar. Cuando ese texto fue tratado por Gonella y Orsi, desapareció el nombre de Báez del dictamen, informa el diario.

Cuando la causacontra Lázaro Báez empezó en el juzgado de Sebastián Casanello el empresario no estaba entre los imputados. Marijuan regresó de su licencia y el 3 de mayo amplió su requerimiento para que Báez fuera imputado.

«El dictamen inicial que obvió a Báez -socio de la familia Kirchner- motivó una denuncia contra Gonella y Orsi por parte de la diputada nacional Elisa Carrió y del ex legislador Cesar Raffo (Proyecto Sur). Se agregaron a ese expediente los borradores de dictámenes que realizaron los empleados y secretarios de la fiscalía de Marijuan» agrega el diario.

El juez Martínez de Giorgi estableció que desde que se conoció el programa de TV hasta que dictaminaron en la causa -entre el lunes 15 y el jueves 18 de abril de 2013- la Procelac, dirigida por Gonella, realizó una investigación preliminar sobre Lázaro Báez que incluía a sus empresas. Así, al momento de realizar el dictamen no sólo contaban con reportes de la UIF sobre Elaskar y Fariña, sino con su propia investigación sobre Báez y sus negocios, explicaron fuentes judiciales. Además se envió un oficio a la UIF para saber si tenían reportes de operaciones sospechosas de Báez y, sin esperar respuesta, requirieron sólo contra Elaskar y Fariña.