| Está en la justicia federal

Una escucha telefónica involucra a Leo Fariña en el lavado de 90 millones de dólares

La llamada se habría realizado desde un teléfono de Juan Suris, detenido en Bahía Blanca acusado de liderar una banda narco. Era para blanquear dinero en bancos de Europa.

El financista Leonardo Fariña fue vinculado a una operación de lavado de 90 millones de dólares, según una escucha   la que tuvo acceso exclusivo el sitio de Bahía Blana LA BRUJULA 24, y que consta surge de la investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris.

Fariña habla tres minutos con una persona que estaba en Suiza y a la que identifica como “MD”. La llamada se registró el 22 de octubre del año pasado y se hizo desde uno de los teléfonos de su amigo Suris, quien tenía varias líneas intervenidas por la Justicia federal bahiense.

El dialogo es revelador. El “valijero” le propone a su “contacto” hacer una operación para transferir 90 millones de dólares desde un banco de Portugal a un país de Centroamérica. Ambos coinciden en que lo más seguro era hacer una triangulación con el Principado de Liechtenstein, un conocido paraíso fiscal de Europa.

Fariña está detenido por evasión agravada a disposición del juez platense Manuel Blanco por la compra de un campo en la provincia de Mendoza, pero se lo investiga por lavado de dinero en causa a cargo del juez Sebastián Casanello, en la que está imputado el empresario Lázaro Báez.

Por su parte, el bahiense Juan Ignacio Suris -dueño del teléfono desde dónde hizo el llamado el ex de la Jelinek- está preso desde mediados de enero cuando la Policía Aeroportuaria lo encontró refugiado en la casa de su amante la vedette Mónica Farro.

Suris está procesado por ser líder de una banda de narcotraficantes y por ser el organizador de una asociación ilícita fiscal que se dedicaba a crear empresas fantasmas para vender facturas truchas.

La transcripción de la llamada. CLICK PARA ESCUCHAR EL AUDIO

NN: ¡Hola!

FARIÑA: ¿MD?

NN: Si

FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos

NN: ¿Tiene 90 físicos?

FARIÑA: Sí

NN: Correcto.

FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar

NN: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?

FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…

NN: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país

NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…

FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!

NN: ¿90 millones son?

FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

NN: 90 físicos

FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…

NN: Si si… bueno

FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…

NN: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires

FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…

NN: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?

FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal

NN: ¿En Portugal?

FARIÑA: Sí

NN: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…

FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…

NN: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…

FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)

NN: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente

FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?

NN: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…

FARIÑA: Listo listo confirmo eso… diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau

NN: Chau