MenúLa nuevo hipótesis surgió de mensajes encontrados en el celular del falso abogado.
Archivo de lavado
Arrancó el juicio contra Báez por lavado de dinero sin que se haya probado el delito previo
El empresario y sus hijos son juzgados porque se entiende que lavaron dinero de la obra pública obtenido en forma ilegal. Pero ese juicio recién arranca el año próximo.
Chicho Serna, la viuda y el hijo de Escobar, indagados por lavado de dinero
El juez Barral consideró que fueron cómplices de maniobras de lavado de dinero de otro narco colombiano que trajo fondos a la Argentina.
Lunes de frío, lluvia y lamentos futboleros
Resulta que dos señoras de 68 y 82 años fueron las representantes legales del manejo de los 68 millones de pesos que la alianza Cambiemos (Macri, Carrió-Sanz) gastó en las PASO, sólo que las señoras no sabían que ocupaban tan importantes cargos. Ni siquiera son militantes. Esa es sólo una de las anomalías que detectaron […]
Un golpe de gracia al kirchnerismo que amenaza con nublarle el 2017 a Macri
La semana de mayor voltaje político del gobierno de Mauricio Macri transcurrió de madrugada y con el Presidente de viaje. El primer hito fue la cinematográfica caída de Josecito López, tal como llamaban en la intimidad al eterno número dos de Julio De Vido desde que migró, 30 años atrás y todavía con pelo, de […]
Investigan si tres propiedades en Punta del Este pertenecían a Nisman
El fiscal quiere averiguar a nombre de quién están las propiedades en Uruguay. La familia del fiscal es investigada por lavado de activos por la cuenta en el exterior.
Fabián Rossi dijo que no conocía a Lázaro Báez y que su familia famosa le generó negocios
El ex marido de Ileana Calabró se declaró inocente de lavado de dinero en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez. Sostuvo que los vínculos de la familia de su ex esposa le generó éxito en su vida laboral.
La Argentina, ¿paraíso del narcolavado?
Existen indicios crecientes de que los grupos narcos eligen nuestro país para expandir sus redes del narcotráfico y lavado de dinero. La Argentina, claramente, ya no es sólo un país de alto consumo, tránsito y producción de la droga: ahora, además, somos un espacio fecundo para el ocultamiento y reciclado de su dinero «mal habido» […]
